中国外运: 2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601598        证券简称：中国外运      公告编号：临 2023-021 号

(相关资料图)

                  中国外运股份有限公司

               股类别股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

     一、   会议召开和出席情况

   (一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

   (二)    股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦

B 座 11 层 1 号会议室

   (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

出席会议的股东和代理人人数                                        20

出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     4,170,290,101

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权

股份总数的比例（%）

出席会议的股东和代理人人数                                         3

出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     1,140,363,131

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权

股份总数的比例（%）

   (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

   中国外运股份有限公司（简称“公司”）2023 年第一次 A 股类别股东大会和

民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事

会召集召开，董事长冯波鸣先生主持。

  (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

泰文先生、宋海清先生和李倩女士出席了本次股东大会，副董事长宋德星先生、

执行董事宋嵘先生、非执行董事邓伟栋先生、江舰先生、罗立女士和许克威先生，

独立非执行董事孟焰先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；

次股东大会，监事黄必烈先生、寇遂奇先生和周放生先生因另有工作安排未能出

席本次股东大会；

本次股东大会。

  二、    议案审议情况

  （一）2023 年第一次 A 股类别股东大会

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

             票数          比例       票数        比例       票数       比例

                        （%）                 （%）               （%）

  A股      4,170,240,601 99.9988   48,400    0.0011   1,100    0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数       比例

                        （%）                 （%）               （%）

  A股      4,170,256,401 99.9991   33,700    0.0009        0   0.0000

  上述议案均为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

  （二）2023 年第一次 H 股类别股东大会

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型             同意                     反对                   弃权

            票数          比例         票数         比例        票数       比例

                       （%）                    （%）                （%）

  H股     1,136,105,061 99.6266    4,011,070   0.3517   247,000   0.0217

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                   反对                  弃权

              票数         比例        票数         比例       票数        比例

                        （%）                   （%）                （%）

  H股      1,140,354,131 99.9992      9,000    0.0008         0   0.0000

  上述议案均为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

  三、    律师见证情况

  律师：谭四军、徐倩

  公司本次年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召

开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

一次 H 股类别股东大会决议；

会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的法

律意见书。

                              中国外运股份有限公司

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