直播打赏成“洗钱帮凶”？

网络直播打赏竟成洗钱犯罪帮凶！令人咋舌。据报道，日前，上海警方成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。

(资料图)

该案为全国首例“直播打赏洗钱案”，关注度之高可想而知，普通民众除了要擦亮眼睛，避免被利用之外，相关行业和监管部门的思考也须跟上：

一是，手段隐晦，盘根错节。

据警方披露，2019年6月至2020年7月，集资诈骗犯罪嫌疑人与网络直播主播李某等人达成“合作协议”：犯罪团伙用巨额账款在直播间内打赏，抬高李某等主播的人气和曝光率，赚取直播平台榜首奖励，李某等人事后再将收取的打赏钱款返还，而事成后李某等人还可从中收取佣金作为报酬。

此外，2020年10月以来，还有多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人与担任李某直播工作室员工的范某等人搭上线，范某等人充当打赏币中介，以原价6至7折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值了大量打赏币的平台账户，再以原价7至8.5折不等的价格将平台账户转手对外销售，从中赚取差价。

二是，屡禁不止，手段翻新。

令人唏嘘的是，类似的利用网络或者社交平台进行的洗钱犯罪不仅屡禁不止，反而变本加厉。去年3月，江西警方破获的“直播间榜一大哥帮境外犯罪分子洗钱案”就曾引发关注。

据办案警方介绍，该网络水军团伙涉案金额近10亿元。涉事公司接入几百条宽带，主业竟是给主播刷礼物，一个月资金流水达上千万。随着调查的深入，一条为电诈、网赌等犯罪活动洗钱的黑色产业链浮出水面。

此外，根据亚太反洗钱组织（APG）2021年的洗钱类型学报告，某些网络众筹也可能被滥用参与洗钱活动。

剖析这些案件，可以发现此类犯罪手段翻新，极其隐蔽，复杂多样，让人防不胜防，给警方侦查破案造成极大困难和干扰。

三是，影响恶劣，律法不容。

乍一看，网络直播打赏跟洗钱，原本是“风马牛不相及”的两件事，但近年来各种乱象频发，犯罪分子利用平台漏洞，大钻空子，明目张胆地把网络空间变成洗钱的“高发地带”“重灾区”，嚣张至极。

他们的作案流程大体相似：上游犯罪团伙用“黑钱”来帮主播打榜、制造虚假流量；涉案主播接受打赏后再提现转账，把“黑钱”洗白；涉案打赏币中介以低买高卖的方式非法牟利，帮助罪犯转移赃款……这一系列的操作，看似“双赢”，实则违法，不仅极大破坏了金融管理秩序，还严重侵害了行业健康发展，社会影响极其恶劣。

在明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，因此这些犯罪嫌疑人不仅涉嫌洗钱罪，还涉嫌帮信罪。

令人欣慰的是，针对此类犯罪，国家一直在重拳打击，相关法律法规不断加码。

备受关注的《反电信网络诈骗法》其中明确规定个人或单位组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任；《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》规定，对存在违法违规营利行为的网络直播发布者，以及存在违法违规行为或者纵容、帮助网络直播发布者开展违法违规营利行为的网络直播平台，依法予以处罚……我们可以预估的是，随着这些规定的不断落地落实，利用网络空间进行违法犯罪的“蛀虫们”将无空可钻，无处躲藏，必将一网打尽。

四是，加强警惕，共同防御。

可喜的是，近年来，随着中央网信办、公安机关等部门“净网”“清朗”系列专项行动的深入开展，从严整治各种网络乱象，成效越来越明显。此外，在第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动中，警方披露，2022年，全国公安机关共破获各类经济犯罪案件7.4万起，挽回经济损失236亿余元。

严密的法网进一步织牢织实，相关行业和监管部门也该及时行动起来。只有网络平台、金融机构、监管部门全面形成合力，强化主体责任，加强与公检法机关的协作配合，才能从源头上治理“病灶”，让犯罪分子无孔可钻、无机可乘，让整个网络空间更加清朗。（潘愈）

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